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金华男子为了5万元利息 给陌生人打1800万元

2021-10-06 5 bkywlkj

  28岁的金华永康人潘某经营不善 ,欠了1000多万元 。被债主逼急了,他想了个法子,一口气骗了1000万元用来还债。

  欠了上千万

  他动起了银行存积数的念头

  2008年 , 22岁的潘某在永康经济开发区经营一家五金机械厂,从事模具制造、数控加工和五金产品制造。

  由于经营不善,潘某向银行贷款100万元 ,又陆续以最高3%的月利息在民间借款 。到2013年底,欠款本息已达到1000多万元。

  潘某说,和他合作的厂家有的破产 、有的老板跑路 ,他还有600多万元欠款收不回来。眼看工厂经营不下去了 ,他只好四处借钱 。

  2013年底,被债主逼急了的潘某想出了一个大胆的赚钱法子——以在银行存积数用于贷款的名义骗钱。

  所谓在银行存积数,就是在一定期限内向银行存款 ,累计达到一定金额积分后,获取信用贷款。

  这种获得银行贷款的捷径,在业内并不新鲜 ,常有能在短期内调动大额现金的人,通过收取高额利息,替别人存银行积数赚钱 。

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  利息5万元

  陈先生接了这单生意

  2013年12月中旬的一天,潘某联系之前合作过的尹女士 ,让她帮忙牵线。“我要向银行贷款,在12月27日前必须存足4000万元的积数,我出5万元利息 ,你帮我联系一下谁愿意做这生意。”

  为表示诚意 ,潘某当天就用POS机划给了尹女士3万元好处费 。

  为保险起见,尹女士要求潘某新开一张银行卡,并将新卡、密码 、网银U盾、身份证和手机动态密码器都交给她。尹女士通过朋友关系 ,多方联系到一位陈先生,他愿意做这笔生意。

  12月23日晚6点,陈先生在家里准备将筹集来的1800万元转入潘某的银行卡 。为验证潘某的银行卡和U盾是否一致 ,他尝试登录该银行的网上银行。

  陈先生打电话向潘某询问登录密码,可得到一个错误密码,输错6次后便被锁定了。

  “可能是我把密码记错了 。 ”潘某让陈先生放心 ,说他第二天一早就去银行把密码重置。

  陈先生就通过自己的网银将1800万元转到潘某提供的账号上。晚上12点,陈先生还特地登录转账宝查看,发现汇去的钱还在 。

  零点刚过

  1000万元就被转走了

  可谁知道 ,零点刚过5分钟,潘某就从这张银行卡上取走了1000万元。

  第二天早上7点,陈先生才发现账户里少了1000万元。这时 ,潘某也失去了联系 ,于是他马上报警 。

  身份证、银行卡 、U盾都在陈先生手中,钱是如何被转出去的呢?

  原来,潘某交给陈先生的U盾和银行卡根本不配套 。

  可是 ,当天晚上网银密码被锁定了,潘某只得耐着性子等到第二天密码自动解冻。

  零点刚过,潘某就登录了网银 ,发现账户中果然多了一笔钱。由于转账限额,他急忙分多次将1000万元转入十多名债主的账户 。

  据调查,潘某转走的1000万元多用于偿还债务 ,自己只留下了2万元零用。据他交代,目前还有两三百万的债务未还。

  当天凌晨3点,潘某就坐车逃往建德 。他在当地租了一间单身公寓 ,还换了手机号码,与尹女士、陈先生等人都断绝了联系。

  2014年3月,永康警方在建德将潘某抓获。目前 ,因涉嫌诈骗 ,潘某被永康检察院批准逮捕 。

金华男子为了5万元利息 给陌生人打1800万元

相关标签: # 银行 # 先生 # 如果

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